Sono diventato amico di uno dei più grandi narcotrafficanti del mondo, poi l’ho arrestato

Prima di raggiungere le tasche dei consumatori di Liverpool, Berlino o Oslo, l’80 percento dell’eroina mondiale passa per le mani di un gruppo di ricchissimi coltivatori di oppio afghani. Poiché finanziano i talebani—il cui controllo sull’Afghanistan è ancora molto saldo, soprattutto nelle regioni del sud—questi uomini posso operare nell’impunità più assoluta, gestendo quella che resta una parte fondamentale dell’economia afgana.

Come ho fatto 300 milioni di dollari con il narcotraffico. Il caso Brian O’Dea

Dal 1972 alla fine degli anni Ottanta, Brian O’Dea è stato uno dei più grandi narcotrafficanti del mondo.

L.A. fashion district firms raided in cartel money laundering probe

Sinaloa cartel bosses had a problem. They were holding a hostage and needed to get the $140,000 ransom his family agreed to pay from the United States to Mexico in the form of pesos.

Meet The Dread Pirate Roberts, The Man Behind Booming Black Market Drug Website Silk Road

Forbes – Adventures In Online Drug Buying

Come è stato preso il capo di Silk Road

Bitcoin: due arresti per riciclaggio su Silk Road

La valuta digitale è una forma di transazione anonima, che offre nascondigli ai suoi utilizzatori e potrebbe essere usata per finanziare il terrorismo. Così, pochi giorni fa, il segretario Usa al Tesoro, Jack Lew e il numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, hanno lanciato l’allarme sul rischio che i Bitcoin rappresentano. 

HSBC al centro di tutte le frodi fiscali

E’ dal 2008 che liste di grandi evasori fiscali sono emerse e portate all’attenzione degli organi di vigilanza finanziaria e dei governi di molti Paesi. In primis degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Finora però vi sono stati solo grandi polveroni mediatici, misere condanne ufficiali e scarse contromisure legali. Prima Hervè Falciani, poi SwissLeaks e infine il Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi hanno indicato la HSBC Private Bank SA di Ginevra in Svizzera come uno dei centri operativi che organizzano servizi finanziari illegali, lavaggi di soldi sporchi e frodi fiscali per cittadini e organizzazioni interessati.

Google: profitti pubblicità anche dai trafficanti di droga

È sempre bene non fidarsi a occhi chiusi di quello che offre la pubblicità, anche se è quella fornita da AdWords di Google.

Lo ha scoperto a proprie spese una cittadina britannica che, cercando i biglietti per le prossime olimpiadi, ha inserito in Google la chiave di ricerca Olympic tickets e ha cliccato sul primo risultato sponsorizzato che il motore le ha restituito.

USA – La Dea ricicla i soldi dei narcos per infiltrarsi.

Un’inchiesta del New York Times ha rivelato che agenti della Dea americana (Drug Enforcement Administration) e forze dell’ordine messicane hanno aiutato i cartelli della droga messicani a riciclare denaro proveniente dal traffico di droga, nel tentativo di infiltrarsi nel cartello. Il quotidiano aveva pubblicato già lo scorso mese dichiarazioni di agenti federali che, mantenendo l’anonimato, hanno rivelato le operazioni di riciclaggio, e oggi ha fornito i dettagli di una vicenda risalente al 2007.